VAHA Financial是一家国际金融衍生品交易平台，声称其持有英国FCA、南非FSCA等国际监管牌照，执行严格的资金隔离制度。经查VAHA Financial并没有取得中国内地央行，证监，银监等金融相关部分授予的任何金融交易证照，因此其不具备直接在内地进行相关金融交易的合法资质！

   根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，境内金融机构开展衍生品交易需经金融监管部门批准，而VAHA Financial尚无相关资质。据VAHA Financial表示其自建网络数据中心位于伦敦、纽约与东京，因此其大概率为境外金融平台，但其通过社交媒体与网络面向内地投资者进行宣传，吸纳投资的行为很可能触碰了相关法律法规！

   VAHA Financial宣称其采用区块链、人工智能等技术提升交易效率，但技术先进性并不能掩盖其监管合规问题。中国央行建设的CIPS系统作为国家级金融基础设施，已实现4900余家法人银行机构的业务覆盖，而境外平台未经备案的跨境支付通道可能存在数据安全漏洞和隐私泄露风险，投资者涉及未监管平台的跨境交易还可能存在转账冻结等情形！

   最后有分析人士指出此类型平台通常注册在离岸金融中心，却未在中国境内设立实体机构或仅雇佣线上代理，基本没有取得相关的跨境金融服务资质，其通过支付机构开展的境内资金归集业务存在违规性。此外这些平台往往利用"熟人推介"，“平台推流”，“社媒引流”等模式发展客户，一旦发生纠纷投资者难以追索损失。（IT手机金融网）